El senador morenista Armando Guadiana es investigado por la FGR por su participación en una presunta red de lavado de dinero vinculada con la explotación de minas de carbón, por lo que se analizan sus movimientos financieros por más de 207 millones de pesos entre 2007 y 2020.
Información proporcionada por el diario Milenio, Guadiana era investigado desde 2013 por la entonces Procuraduría General de la República por presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda.
La dependencia señaló que el monto de dichas operaciones asciende a 273 millones 371 mil 505 pesos, realizados a través de transferencias bancarias, pagos domiciliados y operaciones con tarjetas de servicio y crédito relacionadas con varias empresas.
La Fiscalía también cuenta con documentos donde se evidencian 90 operaciones realizadas entre 2015 y 2020 a través de tarjetas bancarias por la cantidad de 41 millones 958 mil 764 pesos.
